رمز الوظيفة
40945
المسمى الوظيفي
مراقب/ة العمليات المصرفية
للعمل لدى
مصرف الأول للتمويل الأصغر – سورية
الدولة
سورية
المدينة
حلب
اختصاص العمل
محاسبة/إدارة مالية - مصارف/تأمين
طبيعة العمل
دوام كامل
الحد الأدنى للمستوى التعليمي
بكالوريوس/ إجازة
المهام الوظيفية
•التحقق من التزام المسؤولين والعاملين في الفروع ببرنامج المصرف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمرسوم التشريعي 33/2005 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية والقرار رقم 19/2019، وتعديلاته، وأدلة السياسات والإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص.
•مراقبة الحسابات المفتوحة يومياً والحسابات المجددة والتأكد من صحة واكتمال إجراءات فتح الحسابات وتجديدها، واستيفاء كافة البيانات والتواقيع والوثائق المطلوبة ومطابقتها مع البيانات المدرجة على النظام المعلوماتي.
• الرقابة اليومية على الحركات المنفذة على حسابات العملاء بما فيها العمليات النقدية والحوالات والتأكد من تقيد الفرع بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العمليات النقدية والحوالات.
• التأكد من التزام الفرع بالإجراءات الخاصة بالتعامل بالوكالات ومراجعة السجل/التقرير الخاص بالوكلاء/المفوّضين بالتوقيع أو الأوصياء على الحسابات للتأكد من صحة وتحديث بيانات السجل.
•متابعة توثيق الفرع لتصنيف العملاء على أساس المخاطرمراقبة الحسابات والعمليات العائدة للعملاء وفق مقاربة مبنية على المخاطر، على نحو يساعد على اكتشاف العمليات المشبوهة من خلال دراسة حجم الحسابات والعمليات وحجم البيانات المدروسة والنسب فيما بينها والملاحظات المكتشفة.
•إبلاغ مسؤول الإبلاغ مباشرة بأية عمليات مشكوك فيها أو مشبوهة بأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة أو تمويلاً للإرهاب أو إحدى الجرائم المرتبطة بها.
•الاستجابة السريعة لمتطلبات وحدة التحقق وتقديم كافة النتائج والتقارير المطلوبة موثقة أصولاً وبجودة عالية، وفي الموعد المحدد.
•مساعدة مسؤول الإبلاغ ووحدة التحقق من الالتزام في الحصول بالوقت المناسب على أي وثائق أو معلومات أو تحليلات ومستندات إضافية داعمة.
•المساهمة في تعزيز وترسيخ مفهوم وثقافة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاببين جميع موظفي الفرع.
• المراجعة اليومية لجميع التقارير التي تقوم وحدة التحقق بتصميمها.
•إرسال تقرير شهري لمسؤول الإبلاغ بنتيجة الاعمال المنفذة والمخالفات المكتشفة، وأية تقارير أخرى يتم طلبها منه.
•التأكد من وجود أرشفة الكترونية وورقية توثق عملية الرقابة المنفذة.
•أي مهام أو واجبات أخرى غير تنفيذية يُكلّف بها مراقب العمليات المصرفية من قبل مسؤول الإبلاغ، أو الإدارة التنفيذية بعد الحصول على موافقة مسؤول الإبلاغ وعلى مسؤوليته.
•مراقبة الحسابات المفتوحة يومياً والحسابات المجددة والتأكد من صحة واكتمال إجراءات فتح الحسابات وتجديدها، واستيفاء كافة البيانات والتواقيع والوثائق المطلوبة ومطابقتها مع البيانات المدرجة على النظام المعلوماتي.
• الرقابة اليومية على الحركات المنفذة على حسابات العملاء بما فيها العمليات النقدية والحوالات والتأكد من تقيد الفرع بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات العمليات النقدية والحوالات.
• التأكد من التزام الفرع بالإجراءات الخاصة بالتعامل بالوكالات ومراجعة السجل/التقرير الخاص بالوكلاء/المفوّضين بالتوقيع أو الأوصياء على الحسابات للتأكد من صحة وتحديث بيانات السجل.
•متابعة توثيق الفرع لتصنيف العملاء على أساس المخاطرمراقبة الحسابات والعمليات العائدة للعملاء وفق مقاربة مبنية على المخاطر، على نحو يساعد على اكتشاف العمليات المشبوهة من خلال دراسة حجم الحسابات والعمليات وحجم البيانات المدروسة والنسب فيما بينها والملاحظات المكتشفة.
•إبلاغ مسؤول الإبلاغ مباشرة بأية عمليات مشكوك فيها أو مشبوهة بأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة أو تمويلاً للإرهاب أو إحدى الجرائم المرتبطة بها.
•الاستجابة السريعة لمتطلبات وحدة التحقق وتقديم كافة النتائج والتقارير المطلوبة موثقة أصولاً وبجودة عالية، وفي الموعد المحدد.
•مساعدة مسؤول الإبلاغ ووحدة التحقق من الالتزام في الحصول بالوقت المناسب على أي وثائق أو معلومات أو تحليلات ومستندات إضافية داعمة.
•المساهمة في تعزيز وترسيخ مفهوم وثقافة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاببين جميع موظفي الفرع.
• المراجعة اليومية لجميع التقارير التي تقوم وحدة التحقق بتصميمها.
•إرسال تقرير شهري لمسؤول الإبلاغ بنتيجة الاعمال المنفذة والمخالفات المكتشفة، وأية تقارير أخرى يتم طلبها منه.
•التأكد من وجود أرشفة الكترونية وورقية توثق عملية الرقابة المنفذة.
•أي مهام أو واجبات أخرى غير تنفيذية يُكلّف بها مراقب العمليات المصرفية من قبل مسؤول الإبلاغ، أو الإدارة التنفيذية بعد الحصول على موافقة مسؤول الإبلاغ وعلى مسؤوليته.
المؤهلات
•شهادة جامعية في الاقتصاد أو قسم المحاسبة أو أي دراسة ذات صلة.
•2 سنوات من الخبرة المصرفية في العمليات المصرفية والمالية أو مجال مشابه.
•التدقيق، التحليل، إعداد التقارير، التواصل، إدارة الوقت، وحل المشكلات.
•معرفة جيدة بالتشريعات القوانين الناظمة لعمل قطاع التمويل الصغير.
•معرفة جيدة ببرامج Microsoft Office
•المرونة والنزاهة والحماس تجاه العمل والسرية والدقة والقدرة على اكتشاف المشاكل؛ الحزم والممارسة تعزيز سيادة اللائحة التنظيمية.
•القدرة على العمل تحت الضغط.
•على المتقدم/ة أن يكون/تكون من سكّان المحافظة التي سيتم التوظيف فيها.
•على المتقدم (الذكور) أن يكون قد أنهى أو معفى من خدمة العلم الإلزامية.
•على المتقدم/ة التمتع بالجنسية العربية السورية.
•2 سنوات من الخبرة المصرفية في العمليات المصرفية والمالية أو مجال مشابه.
•التدقيق، التحليل، إعداد التقارير، التواصل، إدارة الوقت، وحل المشكلات.
•معرفة جيدة بالتشريعات القوانين الناظمة لعمل قطاع التمويل الصغير.
•معرفة جيدة ببرامج Microsoft Office
•المرونة والنزاهة والحماس تجاه العمل والسرية والدقة والقدرة على اكتشاف المشاكل؛ الحزم والممارسة تعزيز سيادة اللائحة التنظيمية.
•القدرة على العمل تحت الضغط.
•على المتقدم/ة أن يكون/تكون من سكّان المحافظة التي سيتم التوظيف فيها.
•على المتقدم (الذكور) أن يكون قد أنهى أو معفى من خدمة العلم الإلزامية.
•على المتقدم/ة التمتع بالجنسية العربية السورية.
متطلبات خاصة بهذه الفرصة
.
الراتب و الفوائد
.
لمحة عن الجهة الموظفة
.
عدد الموظفين المطلوب
1
عرضت بتاريخ
Oct 07, 2024
تنتهي بتاريخ
Nov 06, 2024
الصورة الشخصية
مطلوبة