رمز الوظيفة
40906
المسمى الوظيفي
مسؤول/ة التحقق
للعمل لدى
مصرف الأول للتمويل الأصغر – سورية
الدولة
سورية
المدينة
دمشق
اختصاص العمل
محاسبة/إدارة مالية - مصارف/تأمين
طبيعة العمل
دوام كامل
خدمة العلم
منتهية أو معفى (للذكور)
الحد الأدنى للمستوى التعليمي
بكالوريوس/ إجازة
المهام الوظيفية
•يساعد "مدير الالتزام" في الوفاء بمهام وواجبات وظيفة "الالتزام" من أجل تحقيق الأهداف السنوية.
•يساعد في إعداد أدلة العمل والمبادئ التوجيهية بما في ذلك جميع إجراءات العمل، ويؤكد أنه يتم تحديثها باستمرار وفي الوقت المناسب.
•يساعد في تعميم التعليمات والتعاميم الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع مدير الالتزام.
• يساعد في إجراء مراجعة دورية لسياسات AMLCFT وإجراءات وضوابط المصرف، ويقترح التطورات اللازمة لضمان الامتثال للأحكام القانونية AMLCF والتعليمات التنفيذية.
•يساعد في مراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال المهام المخطط لها والطارئة، ويقدم تقارير تحتوي على نتائج تلك المهام إلى "مدير الالتزام".
•مراقبة الإجراءات التي يتبعها المصرف لإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
•مراقبة حسابات العملاء ومعاملاتهم للكشف عن العمليات التي قد تنطوي على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
•الاستجابة الفورية والدقيقة لجميع الطلبات الواردة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا سيما طلبات الاستعلام والتجميد ورفع التجميد ومنع التعامل.
•إعداد القوائم المتعلقة بالأسماء الواجب إدخالها على اللوائح السوداء والتأكد من تنفيذها.
•استخراج وإعداد التقارير التحليلية وتقارير المراقبة المطلوبة على نظام الاستعلام عن الأسماء المدرجة على اللوائح السوداء.
• المساعدة في تنسيق العمل مع مراقبي عمليات الفروع لضمان إنجاز مهامهم وواجباتهم بشكل سليم وصحيح، بالإضافة إلى توفير كل الدعم المطلوب، وردود الفعل، وكذلك المساعدة في تطوير الأدوات والتقارير التي تسهل مهمتهم وتنجحها.
•الرد على استعلامات المصارف المراسلة، ومتابعة الردود الواردة من قبلهم.
•يساعد في الحفاظ على أرشفة صلبة وإلكترونية آمنة لجميع مستندات العمل، بالإضافة إلى إجراء نسخ احتياطي منتظم لجميع المستندات والملفات الإلكترونية المطلوبة.
•يساعد في إعداد أدلة العمل والمبادئ التوجيهية بما في ذلك جميع إجراءات العمل، ويؤكد أنه يتم تحديثها باستمرار وفي الوقت المناسب.
•يساعد في تعميم التعليمات والتعاميم الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع مدير الالتزام.
• يساعد في إجراء مراجعة دورية لسياسات AMLCFT وإجراءات وضوابط المصرف، ويقترح التطورات اللازمة لضمان الامتثال للأحكام القانونية AMLCF والتعليمات التنفيذية.
•يساعد في مراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من خلال المهام المخطط لها والطارئة، ويقدم تقارير تحتوي على نتائج تلك المهام إلى "مدير الالتزام".
•مراقبة الإجراءات التي يتبعها المصرف لإدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
•مراقبة حسابات العملاء ومعاملاتهم للكشف عن العمليات التي قد تنطوي على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
•الاستجابة الفورية والدقيقة لجميع الطلبات الواردة من هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا سيما طلبات الاستعلام والتجميد ورفع التجميد ومنع التعامل.
•إعداد القوائم المتعلقة بالأسماء الواجب إدخالها على اللوائح السوداء والتأكد من تنفيذها.
•استخراج وإعداد التقارير التحليلية وتقارير المراقبة المطلوبة على نظام الاستعلام عن الأسماء المدرجة على اللوائح السوداء.
• المساعدة في تنسيق العمل مع مراقبي عمليات الفروع لضمان إنجاز مهامهم وواجباتهم بشكل سليم وصحيح، بالإضافة إلى توفير كل الدعم المطلوب، وردود الفعل، وكذلك المساعدة في تطوير الأدوات والتقارير التي تسهل مهمتهم وتنجحها.
•الرد على استعلامات المصارف المراسلة، ومتابعة الردود الواردة من قبلهم.
•يساعد في الحفاظ على أرشفة صلبة وإلكترونية آمنة لجميع مستندات العمل، بالإضافة إلى إجراء نسخ احتياطي منتظم لجميع المستندات والملفات الإلكترونية المطلوبة.
المؤهلات
•شهادة جامعية في الاقتصاد أو القانون أو أي دراسة ذات صلة.
•1 سنة من الخبرة المصرفية في مصرف أو في مؤسسة مصرفية.
•مهارات إدارة الوقت وحل المشكلات وبناء الفريق ومهارات خدمة العملاء.
•مهارات الإبلاغ. معرفة جيدة بهيكل المنظمات، الهيكل الهرمي وإجراءات العمل.
•معرفة أبجدية التدقيق، وتقنياته، واستبطانه، وسحب عينات لنظرية إجراءات التدقيق كما هو مبين في المعايير المهنية للتدقيق الداخلي، والقدرة على تحليل وتقييم الحقائق
•المرونة والنزاهة والحماس تجاه العمل والسرية والدقة والقدرة على معالجة المشاكل؛ الحزم والممارسة تعزيز سيادة اللائحة التنظيمية.
•معرفة جيدة باللغة الانكليزية، معرفة جيدة ببرامج Microsoft Office
•على المتقدم/ة أن يكون/تكون من سكّان المحافظة التي سيتم التوظيف فيها.
•على المتقدم (الذكور) أن يكون قد أنهى أو معفى من خدمة العلم الإلزامية.
•على المتقدم/ة التمتع بالجنسية العربية السورية
•1 سنة من الخبرة المصرفية في مصرف أو في مؤسسة مصرفية.
•مهارات إدارة الوقت وحل المشكلات وبناء الفريق ومهارات خدمة العملاء.
•مهارات الإبلاغ. معرفة جيدة بهيكل المنظمات، الهيكل الهرمي وإجراءات العمل.
•معرفة أبجدية التدقيق، وتقنياته، واستبطانه، وسحب عينات لنظرية إجراءات التدقيق كما هو مبين في المعايير المهنية للتدقيق الداخلي، والقدرة على تحليل وتقييم الحقائق
•المرونة والنزاهة والحماس تجاه العمل والسرية والدقة والقدرة على معالجة المشاكل؛ الحزم والممارسة تعزيز سيادة اللائحة التنظيمية.
•معرفة جيدة باللغة الانكليزية، معرفة جيدة ببرامج Microsoft Office
•على المتقدم/ة أن يكون/تكون من سكّان المحافظة التي سيتم التوظيف فيها.
•على المتقدم (الذكور) أن يكون قد أنهى أو معفى من خدمة العلم الإلزامية.
•على المتقدم/ة التمتع بالجنسية العربية السورية
متطلبات خاصة بهذه الفرصة
.
الراتب و الفوائد
.
لمحة عن الجهة الموظفة
.
عدد الموظفين المطلوب
1
عرضت بتاريخ
Oct 01, 2024
تنتهي بتاريخ
Oct 31, 2024
الصورة الشخصية
مطلوبة